45岁董事长被捕，中国海外部70亿诈骗案仍追债

wumiancaijing.com/海外华人集资诈骗案，已有20余名中高层被捕，但如果不将两名主要人物绳之以法，投资者追回资金将更加困难。重要提示！ ！ ！为了避免失去联系，请给我们“星标”！进入无眠财经公众号，点击右上角“...”，再点击“”，这样你就能及时收到每一次推送~ 作者：杨以轩 编辑：陈健 设计：兰生“华侨”基金基金有新进展。 10月31日，*ST创兴（600193.SH）公告称，公司董事长刘鹏因涉嫌犯罪被杭州市公安局上城区分局逮捕。公告强调，涉及刘鹏的事宜与公司无关。外界普遍认为，作为海外华人团体的骨干成员，必然涉及某项基金活动。诈骗案。 ▲*圣创兴宣布董事长被捕。大约一年前，华侨队遭遇了一场风暴。粗略估计，还有超过70亿的资金没有支付。主力商人于增云和另一位重要成员杨玉晓的规模依然很大。收购其他华侨家族资产后，45岁刘鹏经营的华侨家族商业板块在原团队继续经营的情况下，却遭到了急于追债的投资者质疑。警察正在努力工作。随着刘鹏被捕，估计中国企业在海外的相关资产也难逃债务清算。尽管商业板块包括两家上市公司、一家黄酒公司，并经营多个工业园区，但面对数十亿美元的巨额缺口，投资者可能对这些资产能弥补多少债务抱有很高期望。其他不存在的主要数字国家。去年9月初，华侨控股集团有限公司（中国主要家族企业）宣布将停止支付金融产品。这起重大基金诈骗案彻底曝光于世人。甚至在对外关系曝光之前，市场上就有消息称，多名关键人物已经失去联系。去年9月，*ST创兴发布公告称，前者实际上已经与控制人于增云失联。两个月后，*圣创兴公告称，于增云因涉嫌诈骗集资罪，被杭州市公安局上城区分局认定符合刑事立案标准，立案侦查。据媒体报道，于增云是整个华人海外部门的负责人，可以说是第一号人物。还有两名高管，杨宇晓和于志伟我，分别排在第二位和第三位。潜逃不到半年，于志伟于今年春节前夕在泰国被杭州警方拘留，并于春节期间被引渡回国。这一消息一度被认为是华侨案的重大进展。于志伟此前曾任侨科旗下牦牛科技运营总监。该公司运营的华侨银行天下APP是华侨部门的主要网上平台。专门经营金融黄金，是华侨部门集资诈骗的关键。作为中国海外部的三号人物，于志伟被委以重任，自然也很努力。据第一财经报道，一名海外员工透露，于志伟曾怂恿多名海外员工抵押资产、购买黄金金融产品。喜欢他。然而，海外丑闻发生后，于志伟告诉员工，他在7月份左右退出了公司的投资，并赎回了a的抵押财产。据第一财经获得的华侨银行天下App后台数据显示，余志伟一天内共提取两笔资金，金额近7700万元、83万元。然而，救了财产的于志伟最终没能救自己。第二号人物，杨宇晓，是海外基金的总裁。由于他有侨联背景，与于曾云合作多年，堪称他的得力助手。有媒体报道称，她的丈夫也在华侨银行工作，在银行最鼎盛时期购买了超过1600万元的黄金理财产品。台风来袭时，只剩下800万多元。杨玉晓潜逃后，直到今年2月仍在向境外转移资金。符合今年2月第一财经报道，电子邮件显示，2024年8月至2025年2月期间，杨宇晓的邮箱中出现了十几份疑似汇款订单，显示杨宇晓账户内的资金总计近90万美元。至于头号人物于增云，自逃亡国外以来，一直没有任何消息发布。但杨宇晓转移资金被曝光后，外界猜测于增云可能一直与海外业务部门保持联系，并未收购和控制海外资产运营。中国理财产品爆发后，估计有超过70亿资金没有赎回。至于这些资金流向何处、会追回多少，目前尚不清楚被捕的于志伟能在多大程度上解释。但最详细的情况，必须是于增云和杨玉霄了解清楚。目前，海外中高层人才20余人。s华人已被杭州市上城区公安局抓获。然而，如果案件的两名主要人物不被绳之以法，宗族在国外的雷霆案还远远没有结束。一场骗局，让人们浑然不觉。于增云操纵这起诈骗案与多年来家族实业的动荡无关。早在90年代初，于增云的父母就在海口创办了一家公司，进入房地产行业淘金。不久后，于增云的父亲于建松在浙江、湖北等地创办了房地产、酒店、物业等生意。进入ik21世纪，积累了资本的于建松在云南投资了一家铅锌矿开采公司，建立了袜子厂，并从事对外贸易。 2007年，于建松整合名下各项业务，成立浙江天瑞控股集团有限公司。29岁的于增云正式接管家族企业，曾是浙江天瑞第一大股东。但我父亲奠定的基础主要是工业。让扩张，就不好办了。在浙江天瑞经常陷入纠纷和诉讼之前，于曾云已将目光转向了金融。华侨控股，成立于2016年，包括2013年成立的海外基金、2015年成立的华侨财富、2019年成立的海外华侨控股。 华侨控股在海外，致力于打造“华侨企业”的黄金品牌。华侨基金总裁杨玉晓是中华全国归国华侨联合会第十届委员会委员。而且，华侨控股的主要股东中，除了中国华侨慈善基金会外，还有国有的中建投资资本管理（天津）有限公司（以下简称“中建投资”）。中国建投）也榜上有名。 ▲ 华侨控股之前的股权结构，中国建投去年就出来了。因此，当华侨银行天下推出网上黄金租赁项目，且合作伙伴是中国国有子公司中信国际，并在国外拥有辉煌背景时，不少投资者毫不犹豫地趋之若鹜。深谙投资者心理的于增云，小心翼翼地将黄金理财产品的收益率控制在5%至8%之间，让人们降低了对高收益项目的警惕性。除了黄金之外，华侨部门还有以酒类产品为主的项目。 2024年9月风波发生时，根据员工会计测算，未偿还金额超过70亿元，其中黄金租赁项目涉及金额超过40亿元。从一开始就是于Z精心设计的一个骗局恩云等人。警方介绍，中国海外部门相关人员指使财务人员准备购买黄金、交割、资金出勤等文件，欺骗投资者信心。集资诈骗资金大部分存放在大量空壳公司账户中，涉案账户超过600个。值得一提的是，台风过后，中鑫国际和中金黄金均迅速发布披露对外合作的声明，称相关合作协议的公章是假的。能追回多少钱？超70亿元“损失”，海外业务板块资产成为投资者追回资金的希望之一。金融产品爆发后，警方很快将案件定性为集资诈骗案。华侨控股、华侨基金、华侨银行天下等拉哈特被查封，但中国的商业地产一开始似乎没有受到影响。中国海外商业板块主要以实物资产为主。除了*便利圣创兴、新三板两家上市公司外，海外还有经营商业地产的杭州国际实业发展有限公司（以下简称华侨国际）、主营黄酒的浙江越王泰绍兴酒业有限公司，以及在日本代理茅台、汾酒等的日本商事株式会社。于曾云逃往国外，境外资金诈骗案涉案资金去向不明。外界一度认为海外业务板块的资产完好无损，是因为关联方希望稳定两家上市公司的股价。如今，随着刘鹏的落网，意味着警方对海外资产的追捕正在加速，商界也l部门无法逃脱。然而，如果所有这些财产都受到监管，可能并不能填补很多漏洞。在原刘鹏掌门的*圣创兴，华侨部门原本是主要股东。不过，今年4月，股份通过协议转让，并于5月向公众拍卖了6700万股。 7月，华侨系失去第一大股东地位，目前持股约8.15%。接下来就看这部分股权如何处置。不过，圣创兴的经营状况并不好。虽然第三季度的收入超过了1800万，但前两个季度的收入加起来还不到40万。去年亏损1.93亿，今年前三季度亏损77万。圣创星的表演很艰难。图片由东方财富网提供。 *圣创兴目前市值约为1.8十亿。由于其表现惨不忍睹，面临被删除的风险。未来走得越远，中国股票在海外的价值就越低。至于酒的便利性，另一家上市公司，也帮不了什么忙。于增云旗下公司河南华侨为控股股东，持股近53%。然而，根据去年9月酒便利的公告，河南侨华承诺分享酒便利，这让96.26%的经销者感到困惑。而且，于增云还有2100万非法扣押资金尚未支付。于增云涉案引发金融机构贷款续贷困难、经营活动现金流紧张、白酒供应商货款延期支付等问题。酒便利终于在2023年扭亏为盈，但2024年又损失了1.09亿。剩下的财产中，有工业专利。外籍华人经营的rks值得一看。据悉，旗下拥有5个产业园，其中吴楚天地中心将于2022年12月交付杭州，是华侨商业集团与吴楚中大云商的合资企业。目前还不知道这些工业园区的成本是多少，但华夏国际的情况似乎并不乐观。天眼查显示，今年7月，华夏国际成为被执行人，涉案金额1884.6万元。今年1月、7月，杭州市公安局上城区分局多次冻结国际的外资股权，总价值约1.2亿。目前仍有7000万股被冻结至2027年1月。此外，日本商事株式会社据称是日本最大的中国饮料代理商。未经证实的消息是其年销量约为4。50亿日元。目前尚不清楚该财产是否可以纳入监管范围。对于投资的poorlisa来说，将于曾云这样的重大犯罪嫌疑人绳之以法，并明确说明诈骗资金的去向，或许更为现实。参考资料： 1、中国海外部门主要人物于志伟被绳之以法，外逃高管杨宇晓的海外资金持续“转移”。第一财经日报2、权威消息：侨务部“金管局”大部分流入相关空壳公司，警方查明涉案账户600多个。超过3.5吨黄金在中国商务网“蒸发”？富人逃离浙江，部分员工投入数千万，血本无归。联系凤凰“风暴之眼”入队|添加微信：Damian0601 商务合作|添加微信：xiaomian0504●●●版权声明返回搜狐查看更多